440 جزائري يمتلكون 671 مليون دولار في حسابات سرية بسويسرا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

  محمد السادس يملك 9 ملايين دولار في حساب واحد.. وقادة عرب هرّبوا الملايير إلى البنك السويسري

فضحت معلومات مسربة للإعلام عن أكبر إمبراطورية للتعاملات المالية في العالم، بعد نشر بيانات تضمنت حسابات بمبالغ ضخمة لقادة ورجال أعمال عرب، تم إيداعها في البنوك السويسرية من دون التصريح بها أو الكشف عن مصدرها، حيث كشف موظف سابق بمصرف «أش أس بي سي» عن حسابات للملك المغربي محمد السادس وملك الأردن فضلا عن ولي العهد السعودي بملايين الدولارات، فضلا عن قرابة 1148 حساب لشخصيات ورجال أعمال جزائريين، منها 440 حساب لا يزال ساري المفعول إلى حد الساعة وتحوي 671 مليون دولار. ونشرت صحيفه «لوموند الفرنسية»، أمس، الفضيحة التي تضمنت أكبر أسرار البنوك المالية المصرفية في العالم، والتي كشف عنها خبير المعلوماتية والموظف السابق في مصرف «أش أس بي سي» في جنيف «أرفيه فالشياني»، حسب التسريبات التي نشرتها الجريدة وسلّطت فيها الضوء على ممارسات التهرب الضريبي وتبييض الأموال، من خلال التفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف «إتش أس بي سي» في سويسرا لمساعده عدد من زبائنه على إخفاء أموال غير مصرّح بها على مستواه، والتي ظلّت على مدى سنوات عديدة عبارة عن معلومات مدفونة في القضاء وبعض المصالح الضريبية، قبل أن يستنسخها المهندس البريطاني «أرفيه فالشياني».وقد نشرت التسريبات على شبكة الأنترنت أسماء الدول التي تتعامل مع هذا المصرف وقيمة المبالغ التي يتم تحويلها إليه، بالإضافة إلى نشر بعض العملاء الذين يتعاملون مع «أش أس بي سي» والذين فاق عددهم مائة ألف زبون، ومن بين أبرز الأسماء التي وردت في تلك التسريبات، العاهل المغربي محمد السادس والملك بندر بن سلطان السعودي، اللذان فاق حسابهما البنكي في هذا المصرف 9.1 مليون دولار لكل واحد منهما، بالإضافة إلى ملك الأردن.كما كشفت التسريبات عددا كبيرا من الحسابات المصرفية لزبائن جزائريين لم يكشف عن أصحابها، حيث وصل عدد الحسابات الجزائرية المفتوحة في بنك «أش أس بي سي» السويسري إلى 1148 حساب منهم 440 زبون لديهم استثمارات في الجزائر، و10 ٪ منهم يحملون جوازات سفر جزائرية، كما أشارت ذات التسريبات إلى أن 590 حساب جزائري تم فتحه في البنك السويسري خلال الفترة ما بين 1988 و2006، وبلغت قيمة الأموال المودعة في الحسابات الجزائرية 671 مليون دولار، احتلت بها المرتبة 55 من بين 188 دولة لها حسابات في البنك السوسري، كما بلغ أكبر حساب 34 مليون دولار، في حين سجل أصغر حساب بـ3.8 مليون دولار.من جهتها، نشرت صحيفة «لوتان» السويسرية أسماء شخصيات سياسيه وأخرى على علاقة بالأوساط السياسية، مثل رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، الذي حكم عليه في جوان 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام، لاختلاسه أموالا مخصصه للتنمية في مصر. كما ذكرت الصحيفة أن من بين زبائن البنك الفكاهي الفرنسي جاد المالح، الذي كان يملك حسب الصحيفة حسابًا صغيرًا في جنيف بمبالغ مودعه لا تتجاوز 80 ألف أورو خلال سنتي 2006 و2007. ونشرت «لوموند» على موقعها ردًا من «أتش أس بي سي» أفاد فيه أنه يقر بـ«مخالفات ماضيه»، لكنه يؤكد أنه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللجوء إلى خدماته للتهرب الضريبي أو تبييض الأموال ، مضيفا أنه ساعد عملاء أثرياء على التهرب من دفع ضرائب بالملايين في الماضي، إلا أنه أجري منذ ذلك الحين تغييرات جذرية في تعاملاته.