“سيتي بنك” لم يصرح بمعاملات خارجية قيمتها 280 مليار سنتيم
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة أربعة أضعاف قيمة المخالفة المتابع من أجلها بنك “سيتي بنك” وكالة حيدرة، و المقدرة ب2800 مليون دينار، و هذا إثر
متابعته بجنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
وقائع القضية تتلخص في 21 ملف، الخاص بالاستيراد مقابل الخدمات التي يقوم بها البنك والمتمثلة في استقدام موظفين أجانب و الاستعانة بهم في صيانة الهواتف النقالة ، إلا أنه دورية تفتيش على مستوى بنك “سيتي بنك” سنة 2001 من خلال إيفاد لجنة من بنك الجزائر ، تم اكتشاف أن البنك قام باستيراد رؤوس أموال، مقابل تسبيقات لفائدة زبائن البنك بالعملة الصعبة ، و هو ما اعتبره بنك الجزائر مخالف للتنظيم 12/90 المتعلق بتوطين الواردات تجدر الإشارة، أن الخسارة التي مست بنك الجزائر من خلال المخالفات المرتكبة قدرت بقيمة2800 مليون دينار، وهي قيمة أربع أضعاف المخالفة، و هو ما يعادلها بالدولار 73.464،30 ، و بالأور قدرت بـ7.657.30،17 ، المتهمون و هم ماثلون أمام المحكمة أنكروا ما توبعوا من أجله ، مؤكدين أنهم اعتمدوا في معاملاتهم على القوانين المنتهجة، و التي تسمح لهم بإجراء التحويلات، كما أكد دفاع “سيتي بنك” أن قيمة المخالفات محل المتابعة بلغت 2 مليار دولار.
