انطلقت محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب، اليوم الثلاثاء، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

11:14سا دخول رجل الأعمال اسعد ربراب لقاعة الجلسة

11:34 سا انطلاق المحاكمة والقاضية تنادي على اسعد ربراب

11:34 سا لمناداة على ممثل على بنك الإسكان الجزائر وممثل الجمارك والوكيل القضائي للخزينة العمومية وممثل شركة ايفكون

11:40 سا هيئة الدفاع طالبت من قاضي التحقيق سماع مصنّع الآلة النمساوي للتأكد من قيمتها الحقيقية والمصنع أراد تقديم شهادته في القضية لأن شهادته مهمة جدا

11:42 سا القاضية : نرفض مشاهدة الفيديو ونحن نستعين بالخبراء لكشف كل الأمور التقنية

11:42 سا الشروع في سماع شاهد يتكلم باللغة الانجليزية وهو مشرف على آلة ايفكون

11:42 سا توقيف الجلسة للإستعانة بمترجم

12:13 سا استئناف الجلسة ودخول القاضية، والاستعانة بمترجمة للسماع للشاهد، الترجمة من الانجليزية للعربية للشاهد النمساوي مهندس آلة ايفكون

12:16سا القاضية تسمح لربراب الحديث باللغة الامازيغية، وتقول أنها لغة رسمية، كما تسمح له بالحديث بالدارجة.

12:17سا  القاضية: أنت متابع بالتزوير واستعمال المزور ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومخالفة التشريع الخاص بحركة الأموال

12:18 سا  القاضية: التهمة الأولى مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

12:19 سا ربراب : هذه التهم لا أساس لها من الصحة، شركة سيفيتال لا تهرب الأموال، نحن نربح الأموال بالأورو والدولار، ولا نحتاج لأموال الحرام، ولا نقوم بتهريب الأموال، نحن نقوم بالتصدير، ونحن أول مصدر خاص في الجزائر،فلماذا نلجأ للتهريب؟.. نحن نربح عشرات الملايين من الأورو والدولار سنويا

12:22 سا القاضية: أعطيني معطيات صحيحة وسأعطيك حكما عادلا

مضيفة: هناك خبرة على المعدات في التصريح الجمركي، أعطيتم قيمة الآلتين بـ 5 ملاين و700 ألف أورو، إدارة الجمارك رأت إن قيمة المعدات مرتفعة، وطلبت تعيين خبير والذي توصل إلى أن قيمة المعدات منخفضة، مقارنة مع المبالغ التي صرحتم بها

12:26 سا ربراب: هناك 5 تجيهزات وتم جلبها فقط بإسم سيفيتال، وسيفيتال أكبر مجمع في الجزائر فيه 27 مؤسسة وأول مصدر خارج قطاع المحروقات

12:28 سا القاضية: أنت هنا متابع في قضية ايفكون وليس في قضية سيفيتال وأنت رئيس مجلس إدارة ولديك كل الصلاحية للتدخل في كل الفروع بحكم منصبك

12:30 سا ربراب: الجمارك طلبت خبرة على التجهيزات واوندي قالت أنه لا يمكن إعفاء هذه التجهيزات من tva .. اليوم نسالو للدولة 1200 مليار سنتيم من حقوق tva لم نسترجعها

مضيفا: لم نستفد من اعفاءات اوندي، طلبنا من الممون ارسال الفواتير الخاصة بتجهيزات ايفكون

12:32 سا القاضية: اوندي رفضت منحكم الامتيازات والاعفاءات الضريبية، وأنتم خلقتم شركة ايفكون لاستيراد نفس البضائع، وهذا غير مسموح قانونا، لأن طلبكم كان بإسم شركة سيفيتال، وانتم لم تقوموا بالطلب بإسم ايفكون وهذا خطأ

12:36 سا ربراب: أنا رئيس مجلس الإدارة وليس من صلاحياتي القيام بهذه الإجراءات والتي هي من مهام المدير العام لشركة ايفكون…. العدالة تابعت ايفكون ولم تتابعني أنا

مضيفا: الممون منح الفواتير للخبير وأثبت بأن هذه التجهيزات خاصة وغير موجودة في العالم

12:43 سا القاضية: كوريا الجنوبية هي من صنعت الآلتين والمصدر سويسري ولم يتم ذكر إسم الشركة الكورية في كل الفواتير والوثائق

القاضية: تكلم بحرية ونحن اليوم متفرغون لملفك

12:45 سا ربراب: لتصنيع هذه التجهيزات يجب أن تتوفر خبرات وتكنولوجيا عالية، وهناك عدة شركات ساهمت مع الشركة الكورية للقيام بهذه التجهيزات، منها شركات ألمانية ونمساوية وسويسرية وايطالية

وتابع: الجمارك وضعت الخبرة على عملية التركيب في كوريا ولم تحتسب أشغال التنسيق والتكنولوجيا في الدول الأوروبية

وأضاف اسعد ربراب: الشركة النمساوية هي من نسقت مع باقي الشركات، ومع الشركة الأم التي قامت بالتركيب فقط، كما أن الشركة النمساوية هي التي كانت تحوز على التكنولوجيا، وهي من فوترت كل تكاليف عملية التصنيع

وتابع: نحن بحثنا عن ممول يدفع ثمن هذه التجهيزات قبل تسلمها

وأضاف ربراب: كل الشركات المصنعة الثمانية طلبت منا الدفع نقدا، لأن الآلات كانت بتكنولوجيات عالية ورفضوا إرسال آلات في حال لم ندفع كامل المبلغ، وبنك الجزائر منحنا 15 بالمائة من المبلغ و85 بالمائة بعد تسلم التجهيزات

12:53سا القاضية: ليس لدي ما يثبت كلامك في الملف، لدي وثائق فقط من كوريا الجنوبية

12:58 سا ربراب: سألتنا الشركة النمساوية إن كنا نريد جلب هذه التجهيزات من كوريا مباشرة أم تمريرها عبر النمسا، ونحن طلبنا جلبها مباشرة من كوريا لأن السعر كان سيتضاعف 3 مرات لو ذهبت التجهيزات إلى النمسا

مضيفا: الممون منحنا وثائق إستعمال فقط وكيفية تشغيل الآلات، والوثائق الجديدة الخاصة بتشغيل التجهيزات هي تجارية وتخص عدة آلات وليست آلة ايفكون فقط

13:02 سا القاضية: الخبير قال بأن الآلات مستعملة وتم تصنيعها في سنة 2015

ربراب: محال أن تكون آلات بهذه التكونولوجيا مستعملة من طرف أي كان، وهي كانت موضوعة في الميناء وآثار الصدأ عليها لاتعني أنها مستعملة، كما أن هذه الآلات تحوز على تكنولوجيات جديدة ليس لها مثيل

13:09 سا القاضية: ما تقوله ليس معقول، كان على الشركة النمساوية إرسال الوثائق الخاصة بالتشغيل للشركة الكورية

13:12سا ربراب: محكمة بودواو قضت بمنحنا التجهيزات، والجمارك رفضت

13:13 سا القاضية: قيمة التجهيزات تبلغ 5.7 مليون أورو، لكن الخبير قال بأن هذه التجهيزات لا تتجاوز قيمتها 980 ألف أورو

13:15 سا ربراب: الشركة الكورية وضعت أتعابها والشركة النمساوية وضعت أتعابها لوحدها

13:18 سا القاضية : تحويل مبلغ 5.7 مليون أورو غير مبرر

13:19 سا ربراب: لدينا كل الأدلة التي تثبت أن ما قمنا بتحويله كان لصالح الشركات المصنعة

13:21 سا القاضية: الخبير راسل الشركات المصنعة ووجد فرق في السعر بنسبة 15 بالمائة بين التجهيزات

وإدارة الجمارك الجزائرية راسلت الجمارك الكورية، وأكد الكوريون على أن اسعد ربراب قام بتضخيم الفواتير

13:25 سا ربراب: الكوريون لم يضعوا في الحسبان أتعاب الشركة النمساوية، ووضعوا فاتورة أتعاب الشركة الكورية فقط

مضيفا: أتعاب النمساويين سر مهني ولم يكشفوا لنا كم دفعوا لصالح الكوريين، وبعدها أجبرناهم على كشف الفواتير

13:28 سا القاضية: نذهب للتهمة الثانية وهي التصريح الجمركي الكاذب عن طريق الغش في القيمة بواسطة فواتير مزورة

ربراب: أنكر هذه التهمة ولست مزورا

13:33 سا القاضية: التهمة الثالثة هي التزوير في محررات تجارية

القاضية: التصريح الجمركي تم في العاشر ماي 2018، وهو تاريخ شحن البضاعة لشركة ايفكون، وفي هذا التاريخ ايفكون لم تكن موجودة

ربراب:المصرح الجمركي هنا ويمكنه منحكم كل التفاصيل بخصوص هذه القضية وكل ماهو متعلق بالتواريخ

القاضية: لكن شركة ايفكون لم تكن موجودة

مضيفة: بيان الحمولة يكون إسمي لا يمكن تغييره قانونا، وبيان شركة ايفكون كان موجها لسيفيتال ثم تم تغييره

13:36 سا ربراب: يمكن الإجابة عن هذه الاسئلة من طرف مساعديي، بخصوص التغييرات في كل الوثائق

الإنتقال لممثل شركة “ايفكون انديستري” لسماع نفس التهم الموجهة لربراب

13:38 سا القاضية: أول تهمة التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال

ممثل ايفكون: المصنع نمساوي لكن السلع تم جلبها من كوريا والأموال كلها مبررة

القاضية: خبرة الجمارك أثبتت أن المبلغ كان مضخم، هناك فرق بـ 691 مليون دينار

ممثل ايفكون: الخبير الذي أعطى الخبرة لم يعطيها كاملة، والآلة التي استوردناها سعرها 10 أضعاف سعر الآلة العادية غير المطورة، والآلة فيها تجهيزات خاصة غير متوفرة، والشركات الثمانية كلها نسقت لتصنيع هذه الآلة، هذه الشركات عرضت علينا هذه الالات

ربراب: بيان الحمولة كان قبل انشاء شركة ايفكون لان اصل الحمولة موجهة لسيفيتال

13:50 سا القاضية : هل هناك قيمة مالية لبراءة الاختراع

ايفكون: نعم لدينا لكن طريقة الانتاج و الالات تتطلب ابحاث للتطوير. وهي قيمة مضافة

ممثل ايفكون: الفاتورة سرية. لاننها تتضمن اعمال علمية ولدينا فاتورة فيها كل الاثبات

القاضية: بخصوص وثائق التجهيزات، الخبير وجد ان هناك  وثائق خاصة بسنة 2015

ممثل ايفكون:الخبير لم تكن له كل المعطيات  ووثائق التشغيل لم يتم تجهيزها بعد

القاضية: ادارة الجمارك راسلت الجمارك الكورية بخصوص الفواتير  وهذه الاخيرة اكدت وجود تضخيم

ايفكون: فاتورة الكوريين ليست نهائية  والفاتورة النهائية لدى  النمساويين

ممثل ايفكون:تم جلب السلعة من كوريا لانها انتجت في كوريا والفاتورة تدفع للممون بالنمسا وهي نفس اجراءات التي تتعامل بها مصانع تركيب السيارات في الجزائر الان

القاضية:وكيل العبور قال ان بيان الحمولة كان في العاشر ماي 2018 قبل انشاء شركة ايفكون وهو مايعتبر غير قانونيا

القاضية: بعد الغاء المشروع الخاص بسيفيتال. كان يجب القيام باجراءات جديدة وليس مواصل الاجراءات وتغيير سند الشحن فقط

14:23 سا ممثل ايفكون: قمنا بتغيير طلب الشحن وكمنا ننشئ الشركة في نفس الوقت

14:26 سا: السماع للمتهم الثالث الشخص المعنوي المدير العام لبنك هاوسينغ الجزائر ممثلا من طرف حناشي حسين  بتهمة مخالفة حركة رؤوس الاموال من والى الخارج

14:26 سا ممثل البنك:احترمنا القوانين التجارية والبنكية في عملية تحويل الاموال

14:27 سا القاضية: هناك بعض الخروقات ارتكبت من طرفكم في عملية تحويل الاموال، كيف منحتم الاعتماد المستندي؟ وماهي الاجراءات التي كان يجب أن تقوم بها علما أن القانون يفرض وجود المستندات قبل القيام بأي عملية تحويل

14:33 سا ممثل البنك: الوثائق التي قدمت لنا وفق الشروط التي نعمل بها ومن حساب شرعي نحو حساب قانوني والاعتماد. منحناه بعد الحصول على الفاتورة الشكلية و رسالة التوطين. وبعثنا لمسؤولينا ووافقوا لنا لكي نمنح الاعتماد بعد الاطلاع على الاجراءات القانونية، وتحصلنا على الوثائق اللازمة من كل الأطراف قبل منح الاعتماد.

ممثل البنك : التزمنا بالتمويل ليس لدينا حساب مع بنك الممون لدينا حسابين في العالم في دوتش بنك في المانيا وفي جي بي مورغان في امريكا

ممثل البنك : بنك بريتيش كان وسيطا بيننا و بين الممون وهم حساب انتي في المانيا

القاضية :كيف منحتم الاعتماد لشركة غير موجودة

ممثل البنك : خلال الاجراءات النهائية تم انشاء الشركة

القاضية:في هذا التاريخ ايفكون لم تكن موجودة

ممثل البنك: عملية تصنيع التجهيزات لا تتغير بعد تغيير الشركة الموردة، استيراد السلعة تم بعد انشاء شركة ايفكون هذا هو الأهم

القاضية: كيف منحت اعتماد بنكي لشركة غير موجودة هنا يكمن الاشكال

14:54 سا الانتقال لسماع الشهود

غياب ممثل الجمارك وممثل الخزينة العمومية وهما يمثلان الاطراف المدنية

السماع للشاهد الاول وهو الخبير الذي اجرى الخبرة الاولى

الشاهد: كل الاجزاء الخاصة بالالة يجب ان يكون موضوعا في الوثائق الدفاتر يجب أن تتوافق مع التجهيزات

الشاهد : لايمكن للظروف المناخية أن تؤثر على التجهيزات إذا كانت محمية بالطريقة اللازمة

الشاهد الخبير: القيمة الحقيقة للتجهيزات، لا تتناسب مع ماصرحت به شركة ايفكون

 الشاهد الثاني حنافي سي فضيل مدير في بنك هاوسينغ بنك الإسكان والإيجار

15:13 سا الشاهد: كانت لي معاينة على كل الاجراءات الخاصة بهذه العملية واستيراد عتاد شركة ايفكون

الشاهد: عند تفحص الملف وجدنا تناقضات فيه، الوثائق التي وجدناها سند شحن في العاشر ماي 2018، وهو وثيقة اساسية للقيام بالتحويل

القاضية : هل يمكن إستعمال بيان شحن واحد في بنكين

الشاهد: البيان يأتي مع الفاتورة النهائية وهو وثيقة أساسية، وجدنا وثيقة الشحن في الملف مؤرخة في عشرة ماي بإسم شركة ايفكون للصناعة، وعندما رأينا تاريخ إنشاء الشركة وجدنا بأنه تم إنشاؤها في 21 ماي، والشركة استوردت عتادا قبل إنشائها

الشاهد: أنا كان لدي كل الوثائق اللازمة عندما منحت الإعتماد المالي

الشاهد: بخصوص البنك الوسيط يمكن العمل بهذا الإجراء، مكن تحويل الأموال لبنك وسيط يقوم بدوره بتحويل الأموال نحو البنك الذي يمتلك فيه الممون حسابا

15:39 سا القاضية:لو اتممتم الإجراءات الإدارية من قبل، لما وصلت القضية للعدالة

القاضية: الوثيقة التي تثبت المعاملات المالية والتي تظهر التحويلات المالية بالطريقة القانونية كان يجب أن تحول لمفتشية بنك الجزائر، لكي لا تصل القضية إلى العدالة

القاضية: عملية التفتيش كانت بعد سنة، لماذا انتظرتم سنة كاملة لإظهار هذه الوثيقة

15:44 سا الشاهد : كان من المفروض أن هذه الوثيقة في الملف قبل أن نقوم بإجراء عملية التفتيش

15:46 سا رفع الجلسة لمدة نصف ساعة

16:46سا دخول اسعد ربراب لقاعة الجلسات واستئناف المحاكمة بعد دقائق